Für unseren Kunden, ein renommiertes internationales Kreditinstitut mit der deutschen Hauptniederlassung in Eschborn, suchen wir im Rahmen der Direktvermittlung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit Sie als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d).
Ihre Benefits:
- Mitgestaltungsmöglichkeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Firmen- und Teamevents
- Flexibles Arbeiten
Ihre Aufgaben:
- Sie überwachen die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften und tragen damit dazu bei, dass die Bank ihre Aktivitäten in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen durchführt
- Sie halten sich über regulatorische und gesetzliche Entwicklungen auf dem Laufenden
- Sie überprüfen und untersuchen AML\KYC-Warnungen, die von den Transaktionsüberwachungs- und Namensprüfungssystemen der Bank generiert werden
- Sie lösen KYC-Verweisen und stellen Leitlinien für die Geschäftseinheiten bereit
- Sie unterstützen bei der Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften, einschließlich der Durchführung von Vor-Ort-Arbeiten, der Ermittlung von Feststellungen und der Erstellung von Berichten
- Sie beantworten Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden und arbeiten ggf. umfassend mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen
- Sie unterstützen bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Richtlinien und Prozessen, um die Risiken der Finanzkriminalität zu mindern und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten
Ihr Profil:
- Gutes Verständnis für das einschlägige deutsche Kreditwesengesetz, die MaRisk, das deutsche Geldwäschegesetz/Geldwäschebekämpfungsgesetz und die Betrugsprävention
- Erfolgreich abgeschlossenes juristisches Studium
- Einschlägige Berufserfahrung innerhalb eines Kreditinstituts
- Kenntnisse in den Bereichen Compliance und Geldwäsche
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute Kenntnisse des MS Office-Pakets
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d). Sollten Sie Fragen im Vorfeld haben oder einen ersten vertraulichen Kontakt wünschen, steht Ihnen Dennis Rackel (Tel +49 (0) 69 96876-157 oder E-Mail pv.financialservices.frankfurt@amadeus-fire.de) gerne zur Verfügung.
Amadeus Fire Personalvermittlung und Interim Management GmbH
Niederlassung Frankfurt
Hanauer Landstraße 160
60314 Frankfurt